Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №4 к Контракту № BRT-2306 от 14.11.2023г. с RS International GmbH.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу №2 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №7 к Контракту № BRT-2206/1 от 28.03.2022г. с RS International GmbH.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №4 к Контракту № BRT-2306 от 14.11.2023г. с RS International GmbH.
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 4 к Контракту № BRT-2306 от 14.11.2023 г. (далее – Контракт), взаимосвязанную с Контрактом № RSB(W)-2023 от 14.11.2023, Контрактом № RS/BrAZ-2023 от 14.11.2023г., между RS International GmbH (в качестве Заказчика) и ПАО «РУСАЛ Братск» (в качестве Переработчика) на следующих основных условиях:
1. ЗАКАЗЧИК поставляет: ГЛИНОЗЕМ металлургический (в дальнейшем – «ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ»), а ПЕРЕРАБОТЧИК принимает и по поручению ЗАКАЗЧИКА перерабатывает ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в следующую ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ (в дальнейшем – «ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ»), и передает ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ ЗАКАЗЧИКУ.
ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
- Алюминий первичный нелегированный, необработанный в форме чушек Т-образных резаных
- Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных и необрезных, слитков негабаритных.
- Алюминиевая шина в виде слитков обрезных и необрезных
- Алюминиевая штанга в виде слитков необрезных
Марки ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ указываются в Контракте (с учетом изменений и дополнений к нему).
ЗАКАЗЧИК обязуется принять ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ и оплатить стоимость ПЕРЕРАБОТКИ.
2. ЗАКАЗЧИК передает, а ПЕРЕРАБОТЧИК принимает 2 103 859 (два миллиона сто три тысячи восемьсот пятьдесят девять) метрических тонн (в дальнейшем - МТ) ГЛИНОЗЕМА, имеющего статус иностранного товара.
3. Всего ПЕРЕРАБОТЧИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ 1 070 422 (один миллион семьдесят тысяч четыреста двадцать два) МТ следующей ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ при условии передачи всего объема ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, указанного в Статье 2 КОНТРАКТА:
- Алюминий первичный нелегированный, необработанный в форме чушек Т-образных резаных – 759 677 МТ;
- Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных и необрезных с содержанием Al не менее 99% - 44 092 МТ;
- Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных и необрезных с содержанием Al менее 99% - 256 790 МТ;
- Сплавы алюминиевые в виде слитков негабаритных с содержанием Al менее 99% - 1 500 МТ;
- Алюминиевая шина в виде слитков обрезных и необрезных с содержанием Al не менее 99% - 123 МТ;
- Алюминиевая шина в виде слитков обрезных и необрезных с содержанием Al менее 99% - 120 МТ;
- Алюминиевая штанга в виде слитков необрезных – 8 120 МТ.
4. Стоимость переработки ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в 1 мт ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ определяется СТОРОНАМИ в рублях РФ, исходя из ориентировочной ставки оплаты за Переработку, равной, для:
- Алюминий первичный нелегированный, необработанный в форме чушек Т-образных резаных – 50 000-190 000 руб./мт;
- Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных и необрезных, слитков негабаритных – 50 000-190 000 руб./мт;
- Алюминиевая шина в виде слитков обрезных и необрезных – 50 000-190 000 руб./мт;
- Алюминиевая штанга в виде слитков необрезных – 50 000-190 000 руб./мт.
По вопросу № 2 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №7 к Контракту № BRT-2206/1 от 28.03.2022г. с RS International GmbH.
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 7 к Контракту № BRT-2206/1 от 28.03.2022 г. (далее - Контракт) между RS International GmbH (Заказчик) и ПАО «РУСАЛ Братск» (Переработчик), взаимосвязанную с Контрактом № RS/BrAZ-2022/1 от 28.03.2022 г.
и Контрактом № RSB(W)-2022/1 от 28.03.2022 г., на следующих основных условиях:
1. Валютой контракта устанавливается китайский юань.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2024 г., № 279.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ПАО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-22-0098 от 16.05.2022г.)
Евгений Юрьевич Зенкин
3.2. Дата 28.02.2024г.